На Сумщині судитимуть директора ТОВ, яка легалізувала доходи, одержані злочинним шляхом

Прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, яка здійснювала фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок протиправного діяння.

У ході слідства, проведеного слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, встановлено, що з липня 2017 року Товариству з обмеженою відповідальністю скасовано свідоцтво платника ПДВ. Однак не зважаючи на цей факт, директор товариства уклала договір підряду на капітальний ремонт гуртожитку. При цьому, після завершення ремонту директор склала акти виконаних робіт у яких не лише завищила їх обсяг, а й безпідставно включила суму податку на додану вартість.

Відтак, на підставі вказаних офіційних документів на рахунок товариства замовником перераховано 325 тис грн, з яких майже 90 тис грн – сума податку на додану вартість, права на отримання якої Товариство не мало, та оплата робіт, які в дійсності виконані частково.
З протиправно привласненими коштами директор товариства здійснила ряд фінансових операцій. Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 (легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Окрім того, триває судовий розгляд справи за обвинуваченням вказаної особи у привласнені коштів під час капітального ремонту гуртожитку шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей. Обвинуваченій інкриміновано ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном), ч. 1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підроблених документів) КК України.

За скоєне обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури області